Los banqueros de JP Morgan están en problemas por manipular el mercado del oro

A los miembros del jurado se les dijo que JP Morgan ha estado estafando los mercados del oro y la plata durante años.

Lucy Jennings, fiscal de la sección de fraude del Departamento de Justicia, dijo: «Este caso se trata de una conspiración criminal dentro de uno de los bancos más grandes de Wall Street», y agregó: «Para ganar más dinero, decidieron hacer trampa».

Tres ex empleados de JPM están en la línea de fuego, incluido el veterano jefe de metales preciosos, Michael Nowak, el comerciante de oro Gregg Smith y Jeffrey Ruffo, un director ejecutivo que se especializó en ventas de fondos de cobertura. Todos ellos están acusados ​​de conspiración de extorsión, así como de conspirar para cometer manipulación de precios, fraude electrónico, fraude de productos básicos y suplantación de identidad de 2008 a 2016.

La suplantación de identidad fue prohibida por ley en 2010. Se trata de grandes pedidos que los comerciantes cancelan antes de que puedan ejecutarse en un intento por impulsar los precios en la dirección en la que quieren que sus operaciones reales sean rentables.

Se dijo que Smith, un importante comerciante de oro, ejecutó 38.000 secuencias de capas a lo largo de los años, o unas 20 por día, dijeron los fiscales en los documentos. El propio Nowak negociaba principalmente con opciones, pero se sumergía en el mercado de futuros para cubrir esas posiciones. Probó suerte con las capas en septiembre de 2009, según documentos presentados, y pasó a utilizar la técnica unas 3.600 veces. Se alega que Ruffo le dijo a Smith dónde necesitaba el mercado para cumplir con las órdenes que involucraban al menos a dos de sus clientes de fondos de cobertura. Moore Capital Management y Tudor Investment Corporation, según documentos judiciales.

Este no es el único caso de alto perfil en los últimos tiempos. Dos ex comerciantes de metales preciosos en Merrill Lynch de BofA fueron declarados culpables de suplantación de identidad por un jurado en Chicago el año pasado. En 2020, dos comerciantes de Deutsche Bank AG fueron condenados. En septiembre de 2019, JPMorgan admitió haber actuado mal y acordó pagar más de 920 millones de dólares para resolver los reclamos estadounidenses de manipulación del mercado tanto en metales preciosos como en bonos del Tesoro.

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