| ORO Y PLATA INTERNACIONAL S.A. |
Comenzó el juicio a acusados por la "mafia del
oro"
22/11/06. El principal acusado por esta defraudaciòn que le costó al
Estado 200.000 millones de pesos es Enrique Piana quien estuvo detenido
en los Estados Unidos antes de quedar preso en nuestro país
Los acusados por la denominada "mafia del oro" comenzaron a ser
juzgados por el delito de contrabando agravado en la causa en la que se
investigaron maniobras con las exportaciones de oro y reintegros
irregulares de impuestos aduaneros que habrían ocasionado un perjuicio
al Estado por 200.000 millones de pesos entre 1993 y 1995.
El juicio oral se desarrolla en estos días en los tribunales de Comodoro Py
2000 a cargo del Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE 1) y el
principal acusado sentado en el banquillo es quien en aquel momento era
el presidente de Casa Piana, Enrique Piana, que estuvo detenido en los
Estados Unidos antes de quedar preso en Argentina.
Piana afronta el juicio en libertad, pero en caso de ser condenado por
contrabando agravado podría recibir una pena que va hasta los 10 años
de prisión.
Según se supo hoy en Tribunales, el juicio comenzó en un absoluto
secreto la semana pasada y para el viernes están previstos los alegatos de
la fiscalía y las defensas, por lo que se estima que la semana próxima se
conocerá el veredicto final.
También son juzgados el vicepresidente de la misma Miguel Seligman,
otro empleado jerárquico de la firma Martín Suarez Anzorena y el
despachante de aduana Mario Grinspun.
Se trata de la causa que llevó adelante el juez del fuero Jorge Brugo, ya
que existe otra investigación abierta en el fuero federal a cargo de Jorge
Ballestero en la que se juzgará la responsabilidad de funcionarios
públicos y una millonaria defraudación a la DGI.
En la causa de Brugo llegaron a estar implicados el ex ministro de
Economía Domingo Cavallo; su ex segundo Carlos Sánchez; y el ex
director de Aduanas Gustavo Parino.
A Cavallo se lo involucró por haber dictado la resolución con la que se
benefició a las empresas que exportaran oro y que se beneficiaron con
reintegros irregulares.
La justicia de los Estados Unidos también abrió una causa por estas
maniobras ya que el oro exportado desde la Argentina ingresó a aquél
país violando las leyes locales de importación.
En nuestro país, la causa del oro está dividida en dos, la de Brugo por
contrabando y la de Ballestero que investiga la otra parte de la maniobra
con la exportación de oro, las irregularidades con los reintegros de IVA,
que significaron una defraudación a la DGI por 20 millones de pesos.
oro"
22/11/06. El principal acusado por esta defraudaciòn que le costó al
Estado 200.000 millones de pesos es Enrique Piana quien estuvo detenido
en los Estados Unidos antes de quedar preso en nuestro país
Los acusados por la denominada "mafia del oro" comenzaron a ser
juzgados por el delito de contrabando agravado en la causa en la que se
investigaron maniobras con las exportaciones de oro y reintegros
irregulares de impuestos aduaneros que habrían ocasionado un perjuicio
al Estado por 200.000 millones de pesos entre 1993 y 1995.
El juicio oral se desarrolla en estos días en los tribunales de Comodoro Py
2000 a cargo del Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE 1) y el
principal acusado sentado en el banquillo es quien en aquel momento era
el presidente de Casa Piana, Enrique Piana, que estuvo detenido en los
Estados Unidos antes de quedar preso en Argentina.
Piana afronta el juicio en libertad, pero en caso de ser condenado por
contrabando agravado podría recibir una pena que va hasta los 10 años
de prisión.
Según se supo hoy en Tribunales, el juicio comenzó en un absoluto
secreto la semana pasada y para el viernes están previstos los alegatos de
la fiscalía y las defensas, por lo que se estima que la semana próxima se
conocerá el veredicto final.
También son juzgados el vicepresidente de la misma Miguel Seligman,
otro empleado jerárquico de la firma Martín Suarez Anzorena y el
despachante de aduana Mario Grinspun.
Se trata de la causa que llevó adelante el juez del fuero Jorge Brugo, ya
que existe otra investigación abierta en el fuero federal a cargo de Jorge
Ballestero en la que se juzgará la responsabilidad de funcionarios
públicos y una millonaria defraudación a la DGI.
En la causa de Brugo llegaron a estar implicados el ex ministro de
Economía Domingo Cavallo; su ex segundo Carlos Sánchez; y el ex
director de Aduanas Gustavo Parino.
A Cavallo se lo involucró por haber dictado la resolución con la que se
benefició a las empresas que exportaran oro y que se beneficiaron con
reintegros irregulares.
La justicia de los Estados Unidos también abrió una causa por estas
maniobras ya que el oro exportado desde la Argentina ingresó a aquél
país violando las leyes locales de importación.
En nuestro país, la causa del oro está dividida en dos, la de Brugo por
contrabando y la de Ballestero que investiga la otra parte de la maniobra
con la exportación de oro, las irregularidades con los reintegros de IVA,
que significaron una defraudación a la DGI por 20 millones de pesos.